警惕“虛擬貨幣”騙局

2021-04-09 3422

警惕“虛擬貨幣”騙局

近日(ri)，銀保(bao)監會等(deng)五部門發布提示稱，一些不(bu)法(fa)分子打著“金融創新”“區塊(kuai)鏈(lian)(lian)”的(de)旗號，通過發行所(suo)謂“虛擬(ni)貨幣”“虛擬(ni)資(zi)產(chan)”“數字資(zi)產(chan)”等(deng)方式吸收資(zi)金，侵害公眾合(he)法(fa)權益(yi)。此類(lei)活動并非真正基(ji)于區塊(kuai)鏈(lian)(lian)技術，而是炒(chao)作區塊(kuai)鏈(lian)(lian)概念行非法(fa)集資(zi)、傳銷(xiao)、詐騙之實，主要(yao)有以下特征：

一(yi)是(shi)網(wang)(wang)(wang)絡化、跨境(jing)(jing)(jing)化明顯(xian)。依(yi)托互聯網(wang)(wang)(wang)、聊天工具進行(xing)交易，利(li)用網(wang)(wang)(wang)上支付工具收支資(zi)金，風險波及范圍廣、擴散(san)速度(du)快。一(yi)些不法分子通過租用境(jing)(jing)(jing)外(wai)服務器搭建網(wang)(wang)(wang)站，面(mian)向境(jing)(jing)(jing)內居民實施違法活(huo)動(dong)。一(yi)些個人在(zai)聊天工具群組中聲稱獲(huo)得了境(jing)(jing)(jing)外(wai)優質區(qu)塊鏈項(xiang)目投資(zi)額度(du)，可(ke)以代為投資(zi)，極可(ke)能是(shi)詐騙活(huo)動(dong)。這些不法活(huo)動(dong)騙來的資(zi)金多流向境(jing)(jing)(jing)外(wai)，監管和追蹤(zong)難度(du)較大。

二是欺騙(pian)性(xing)、誘惑(huo)性(xing)、隱(yin)(yin)蔽(bi)性(xing)較強(qiang)。利(li)用熱點(dian)概念(nian)進(jin)行(xing)炒作(zuo)，有的(de)(de)還利(li)用名人“站臺”宣傳，以空投(tou)“糖果”等(deng)為誘惑(huo)，宣稱“幣(bi)值只漲不跌”“投(tou)資周期短、收益高、風(feng)險低”，具有較強(qiang)蠱惑(huo)性(xing)。實際(ji)操(cao)作(zuo)中，不法分(fen)(fen)子通過幕后操(cao)縱所謂(wei)虛擬(ni)貨幣(bi)價格走勢、設置獲利(li)和提現門(men)檻等(deng)手(shou)段非法牟取暴利(li)。此(ci)外(wai)，一些不法分(fen)(fen)子還以花樣翻新的(de)(de)各種名目發行(xing)虛擬(ni)貨幣(bi)，或打著共享(xiang)經濟的(de)(de)旗號進(jin)行(xing)虛擬(ni)貨幣(bi)炒作(zuo)，具有較強(qiang)的(de)(de)隱(yin)(yin)蔽(bi)性(xing)和迷惑(huo)性(xing)。

比如，近期(qi)國(guo)際(ji)金(jin)融市場(chang)波(bo)動較大，有平臺開(kai)始炒作“虛擬貨(huo)幣是超(chao)越黃(huang)金(jin)白銀的(de)避險資產”概念(nian)，而實際(ji)情(qing)況(kuang)則(ze)是其價格(ge)大幅下(xia)跌致使消(xiao)費(fei)者(zhe)損失慘重。不僅如此，這些平臺還通過機器人(ren)程序刷量、篡改數據等行(xing)為，借以(yi)營造出虛擬貨(huo)幣交易市場(chang)的(de)“繁榮”假象。在誘導消(xiao)費(fei)者(zhe)入場(chang)后，平臺會采用各種操縱市場(chang)手段(duan)侵占消(xiao)費(fei)者(zhe)財(cai)產。

三是存在多(duo)種違法(fa)風險。不法(fa)分(fen)子通(tong)過公開(kai)宣傳(chuan)，以“靜態收益”（炒幣(bi)升值獲利）和“動態收益”（發展下線(xian)獲利）為誘餌，吸引公眾(zhong)投(tou)入資(zi)金，并利誘投(tou)資(zi)人(ren)發展人(ren)員加入，不斷(duan)擴充資(zi)金池(chi)，具有(you)非法(fa)集資(zi)、傳(chuan)銷、詐騙等違法(fa)行(xing)為特征。

銀保監(jian)會等(deng)五部門提示消費者，此類活動以(yi)“金融創新”為噱(xue)頭，實質是(shi)“借新還舊”的(de)龐氏騙局，資金運轉難(nan)以(yi)長期維系。廣大公眾應理性看待區(qu)塊鏈，不要盲目相信天花亂(luan)墜的(de)承諾，應當(dang)樹(shu)立正確(que)的(de)投(tou)資理念，切實提高風(feng)險(xian)意識；對(dui)發現的(de)違法犯(fan)罪(zui)線索，可積極向有關(guan)部門舉報。

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